Организация комплекса услуг по работе с банками

Юридическая практика
  • крупнейшая мировая компания по предоставлению консультаций и решений по управлению бизнесом, а также продаже программного обеспечения, решающего бухгалтерские, кадровые, зарплатные вопросы и вопросы по составлению отчетности
  • консалтинг, информационные технологии
  • более 2000 сотрудников

К нам обратилась крупная мировая компания с просьбой организации комплекса услуг по работе с банками, а именно:

  • открытие расчетного счета в одном из ведущих банков для представительства компании;
  • получение разрешения Национального банка на получение займа на сумму более 15 миллионов долларов от материнской компании;
  • сопровождение операций по покупке и перечисление валюты за пределы Украины.

Один из ведущих банков отказал компании в открытии расчетного счета в виду того, что не получил достаточно информации от клиента о его собственниках, а так же материнской компанией был предоставлен не полный пакет документов для совершения указанный операций.

С нашей стороны проведены переговоры с представителями банка, в результате которых существенное количество претензий банка к документам клиента сократилось. Также нами были предоставлены рекомендации материнской компании, какие документы нужно подать для открытия счета, а также предоставлена помощь в подготовке таких документов.

Результат

После подготовки нового пакета документов и информации счет в банке был открыт в кратчайшие сроки, что значительно помогло в деятельности компании.

Для получения от материнской компании средств на организацию стартовой деятельности компании в Украине нами был подготовлен необходимый пакет документов для регистрации в НБУ договора займа, а также фактического получения средств.

Подготовленные документы были одобрены материнской компанией и обслуживающим банком, договор займа был зарегистрирован НБУ и средства займа были фактически перечислены компании.

Если у вас аналогичная ситуация, напишите нам для решения вопроса