Організація комплексу послуг по роботі з банками

Юридична практика
  • одна з найбільших світових компаній з надання консультацій та рішень з управління бізнесом, а також продажу програмного забезпечення, створеного для вирішення бухгалтерських, кадрових, зарплатних питань та питань стосовно складання звітності
  • консалтинг, інформаційні технології
  • понад 2000 працівників

До нас звернулася велика світова компанія з проханням організації комплексу послуг по роботі з банками, а саме:

  • відкриття розрахункового рахунку в одному з провідних банків для представництва компанії;
  • отримання дозволу Національного банку на отримання позики на суму понад 15 мільйонів доларів від материнської компанії;
  • супровід операцій з купівлі та перерахування валюти за межі України.

Один із провідних банків відмовив компанії у відкритті розрахункового рахунку на підставі того, що не отримав достатньо інформації від клієнта про його власників, а також материнською компанією було надано неповний пакет документів для здійснення зазначених операцій.

З нашого боку проведені переговори з представниками банку, у результаті яких значна кількість претензій банку до документів клієнта скоротилася. Також нами були надані рекомендації материнській компанії стосовно того, які документи потрібно подати для відкриття рахунку, а також надана допомога в підготовці таких документів.

Результат

Після підготовки нового пакету документів та інформації рахунок в банку був відкритий в найкоротші строки, що значно допомогло діяльності компанії.

Для отримання від материнської компанії коштів на організацію стартової діяльності компанії в Україні нами було підготовлено необхідний пакет документів для реєстрації в НБУ договору позики, а також фактичного отримання коштів.

Підготовлені документи були схвалені материнською компанією і обслуговуючим банком, договір позики був зареєстрований НБУ і кошти позики були фактично перераховані компанії.

Если у вас аналогичная ситуация , напишите нам для решения вопроса